威海(hai)某教育咨詢公(gong)司(si)工商(shang)登記的經(jing)營範圍是教育咨詢與經(jing)濟信息咨詢、房地產營銷策劃與房地產經(jing)紀服務等。但在(zai)實(shi)際運營中,該公(gong)司(si)除了正常按(an)課時收費的方式外,還推出(chu)一種“感恩套餐(can)”bao) 壞那 蕉duo),贈送的課時越多(duo),到期後返(fan)還全部本金,如中xing)救﹞chu),則(ze)不享受贈學(xue)費活(huo)動。涉嫌非法吸收資金380余(yu)萬元。類(lei)似上述(shu)教育培(pei)訓只不過是個幌子,吸收資金才是其根本目的。此(ci)類(lei)案件與其他P2P平台(tai)非法集資、理(li)財投資類(lei)案件類(lei)似,只要有足夠(gou)的新生報名付費,公(gong)司(si)就能運轉(zhuan)下去(qu),可一旦新付費不足,導(dao)致資金鏈斷裂,家長只能錢課兩空(kong)。
2020-04-03 13:33:46
一、畫(hua)餅 ,集資者(zhe)會編織一個或多(duo)個盡可能“高大上”的項目,以“新lu)際shu)”、“新革命”、“新政策”、“區域鏈”、“虛擬貨幣”等為(wei)幌子,描繪一幅(fu)預期報酬豐厚的藍圖,把投資者(zhe)的胃口“吊”起來,讓其產生“不容錯過”、“機不可失(shi)”的錯覺(jue)。
2020-04-03 13:33:13
2011年(nian)3月,寇某在(zai)未做工商(shang)變更登記的情(qing)況下將(jiang)河南某投資shi)1bao)有限公(gong)司(si)的實(shi)際經(jing)營權轉(zhuan)讓給被告宋wen)場︰笏文(wen)匙魑wei)該公(gong)司(si)的實(shi)際控制人(ren),未經(jing)國家有關監管(guan)部門pai)zhun),安排(pai)公(gong)司(si)人(ren)員向社會公(gong)眾游說dan) 願叨e)利(li)息為(wei)誘餌,采用與理(li)財客戶簽訂借款擔(dan)保(bao)合同的方式,非法吸收資金。同時bao) 才pai)時任公(gong)司(si)業務部經(jing)理(li)的杜某在(zai)其不在(zai)公(gong)司(si)時主持(chi)公(gong)司(si)的日(ri)常經(jing)營業務,並對用款單位和個人(ren)進行考察(cha),向外放貸賺(zhuan)取利(li)息差。經(jing)司(si)法鑒定(ding),該公(gong)司(si)自(zi)2011年(nian)4月至10月lu)浞欠ㄎ兆式.4億余(yu)元,涉及理(li)財客戶約300人(ren)。
2020-04-03 13:33:09
4月12日(ri),州醫療保(bao)障局(ju)聯合延吉市醫療保(bao)障局(ju)舉辦的“an)da)擊欺詐騙保(bao),維護基金安全”集中宣傳月活(huo)動在(zai)延吉啟動,拉開了我州持(chi)續打(da)擊欺詐騙保(bao)專(zhuan)項治理(li)的序幕(mu)。
2020-04-03 13:33:23
“尊敬(jing)的用戶您(nin)好(hao),我行誠邀您(nin)提升信用額(e)度2萬元,詳情(qing)登錄(lu)某網(wang)址(zhi)申(shen)請辦理(li),退訂回(hui)復T。” 大多(duo)數人(ren)接yong)秸庋yang)的手機短信都會置之不理(li),或者(zhe)直接刪掉。但總(zong)有人(ren)信以為(wei)真,點開它後就中了騙子yong)娜μ住/div>
2020-04-03 13:33:59
犯罪嫌疑人(ren)姜某che)熱ren),用假身份證在(zai)山東省工商(shang)局(ju)注冊了投資(擔(dan)保(bao))有限公(gong)司(si)和投資有限公(gong)司(si)。此(ci)後,以兩公(gong)司(si)的名義,以許諾支付高息(年(nian)利(li)率(lv)8%至25%不等)為(wei)誘餌,在(zai)文(wen)登設立辦事處(chu)、發(fa)展業務員bao) zai)威海(hai)市區開展大型(xing)tuo) huo)動、發(fa)放禮品,在(zai)《威海(hai)晚報》、《中產階zhun)丁返(fan)讓mei)體(ti)發(fa)布廣告,並許諾給中間人(ren)2%到7%不等的提成等多(duo)種手段,用上述(shu)兩公(gong)司(si)與存款客戶簽訂借款協議,或者(zhe)以投資shi)1bao)有限公(gong)司(si)自(zi)行設計pin)耐蹲式榪釔ping)ju)?男xing)式,大肆吸收公(gong)眾存款,全部用于其個人(ren)支配使(shi)用,至案發(fa)時bao) suo)騙資金基本揮(hui)霍一空(kong)。
2020-04-03 13:33:40
包頭市某商(shang)貿有限責任公(gong)司(si)未經(jing)金融監管(guan)部門pai)zhun),采取發(fa)放融資券、借款合同的方式,以2-5%的月息大量吸收公(gong)眾存款,承諾在(zai)一定(ding)期限內還本付息,長期負債經(jing)營,陷(xian)入惡性(xing)循環。公(gong)司(si)董事長金某本人(ren)為(wei)打(da)造(zao)“成功企業dao)搖斃xing)象,購買高檔(dang)轎(jiao)車(che),四處(chu)贊助捐款,為(wei)“充門面”揮(hui)霍消(xiao)費,致lv)蠱笠底式鵒醋鈧斬狹選(xuan)W鈧眨 鵡騁蛘 tai)高築無力(li)償還而自(zi)焚。包頭市九原區人(ren)民法院(yuan)一審宣判認(ren)為(wei),該公(gong)司(si)向1925人(ren)或單位吸收社會公(gong)眾資金22.24億元,造(zao)成7.7億元不能歸還,非法吸收公(gong)眾存款罪成立,被判處(chu)罰金50萬元;王秀華等12名被告人(ren)犯非法吸收公(gong)眾存款罪,分別被判處(chu)有期徒刑7年(nian)至緩刑及免(mian)刑,並處(chu)罰金2萬至8萬元。
2020-04-03 13:33:31
2006年(nian)6月,陳某、張(zhang)某某注冊成立了山jiao)髂車(che)繾由shang)務有限公(gong)司(si),宣稱該公(gong)司(si)是山jiao)魘〉諞患以zai)電(dian)子領域內取得合法經(jing)營資格的電(dian)子商(shang)務公(gong)司(si),主營業務為(wei)網(wang)上購物、電(dian)子商(shang)務,同時利(li)用秦皇shi)閡患姨蟺牟噬 zhao)片欺騙群眾入會,謊(huang)稱該公(gong)司(si)不僅擁(yong)有鐵礦,還有乳品廠等實(shi)體(ti)企業dan) qie)很快就要開辦超市,投資人(ren)加盟可定(ding)期返(fan)還高額(e)利(li)潤。
2020-04-03 13:33:30
3月14日(ri),延吉市公(gong)安局(ju)在(zai)延吉市建工街道開展預防(fang)非法集資知識(shi)講座暨宣傳活(huo)動。近(jin)年(nian)來,全國各地非法集資案件高發(fa)頻(pin)發(fa),非法集資手段不斷翻(fan)新,眾多(duo)參與者(zhe)蒙受重大經(jing)濟損(sun)失(shi),個別參與者(zhe)甚(shen)至家破人(ren)亡。此(ci)次(ci)活(huo)動旨在(zai)提高社會公(gong)眾對非法集資shi)惱綾鵡芰li),增強(qiang)風險防(fang)範意識(shi),營造(zao)防(fang)範和打(da)擊非法集資shi)牧己hao)社會氛圍,形(xing)成強(qiang)大的輿論攻(gong)勢震懾犯罪分子,徹底鏟(chan)除非法集資存在(zai)的土(tu)壤(rang),切實(shi)保(bao)障廣大人(ren)民群眾財產安全,切實(shi)維護延吉市經(jing)濟發(fa)展和社會穩定(ding)。
2020-04-03 13:33:08
?  2009年(nian)7月,被告人(ren)胡某接受被告人(ren)王某某che)陌才pai),成立洛陽市某農(nong)業科技發(fa)展有限公(gong)司(si)南京分公(gong)司(si),指(zhi)使(shi)所(suo)聘用的業務員在(zai)街面上選(xuan)擇中老年(nian)人(ren)分zhi)  ?蜓肴  蘊bao)健講座、發(fa)放小禮品為(wei)名邀至公(gong)司(si)或參加公(gong)司(si)的宣傳會,打(da)著響(xiang)應國家產業政策旗號,虛構(gou)種植(zhi)“小茴(hui)香”替(ti)代煙葉,投資環保(bao)產業dang)仁率(lv)shi),承諾返(fan)還年(nian)利(li)率(lv)13%-18%的高額(e)利(li)息,誘使(shi)被害(hai)人(ren)簽訂書面《合作協議》,並以現金方式一次(ci)性(xing)支付投資款。從2009年(nian)8月至2010年(nian)5月,共有55名中老年(nian)人(ren)被騙,金額(e)達人(ren)民幣260多(duo)萬元。集資款項除少(shao)部分用于公(gong)司(si)宣傳等開支外,其余(yu)由各被告人(ren)shui)詞慮霸級ding)比rang)枰苑峙洹/div>
2020-04-03 13:33:28
2009年(nian)初至2011年(nian)6月lu)洌  杖ren)石某某成立個人(ren)獨(du)資shi)gong)司(si),以投資開發(fa)房地產為(wei)名,以月息10%-15%的高利(li)率(lv)、甚(shen)至最高1萬元一天150元的高利(li)息為(wei)誘餌,采取口口相傳方式,明知自(zi)己不具備償還能力(li),仍然置巨額(e)資金風險于不顧,先後非法向王繼(ji)闖che)熱ren)、向社會大量吸納資金,後潛(qian)逃。石某某非法集資合計人(ren)民幣約19億余(yu)元,其中用于經(jing)營不足1億元,歸還本息合計9.6億余(yu)元,案發(fa)時3.5億余(yu)元未能返(fan)還。
2020-04-03 13:33:55
39歲的溫州林(lin)某某,2007年(nian)起,開始向他人(ren)集資投資期貨。2008年(nian)5月,她伙同翁某che)熱ren)設立一家投資咨詢有限公(gong)司(si),未經(jing)國家有關部門pai)zhun),違規(gui)代理(li)香港(gang)某chi)? 邢薰gong)司(si)證券、期貨交易平台(tai),從其客戶的證券、期貨交易佣金中獲取分成。產生巨額(e)虧損(sun)後,林(lin)某某隱瞞真相,虛構(gou)炒期貨很賺(zhuan)錢的假象,以委托(tuo)炒期貨利(li)潤共享、風險分擔(dan)的形(xing)式,或虛構(gou)運作公(gong)司(si)上市、打(da)新股、銀行拉存等ren)金啃xu)要巨額(e)資金,承諾本金無風險,以高息或高回(hui)報率(lv)為(wei)誘餌,陸續向朋友(you)xuan)? 隆? xue)、老師、親戚、鄰居(ji)以及他們介紹的不特定(ding)對象繼(ji)續非法集資,部分用于前期集資款還本付息、支付回(hui)報,部分繼(ji)續用于炒期貨、股票。隨(sui)著虧損(sun)數額(e)和利(li)息、回(hui)報支出(chu)的不斷增加,林(lin)某某繼(ji)續虛構(gou)事lv)shi),隱瞞真相,拆東牆補西牆,直到2011年(nian)10月下旬因資金無法周轉(zhuan)而案發(fa)。
2020-04-03 13:33:12
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